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合作社名下莫名多出个账户 转帐数百万元后被注销

发布时间:2020-03-03 00:31:15

去银行办理业务时,竟被告知自己的农业专业合作社名下多了一个一般账户,并且账户上曾有 326 万元,同时这些钱很快就被转走,账户也随即被人注销掉。日前,事主朱先生怀疑有人假冒他身份证开户,在查询发现不妥之后,他立即到兴源派出所报案。

多了账户仍不自知

朱先生是东源县顺天镇人。据他介绍,7 月24 日,他来到市区工商银行分行办理业务时被告知,自己的农业专业合作社名下多了一个一般账户。但朱先生却只记得,自己合作社名下只有一个基本账户。

他发现这个一般账户开户行是东源县农村信用合作联社城区信用社,开户时间为 2013 年12 月19 日,这个账户在 2014 年3 月31 日9 时52 分进账 250 万元,当日10 时31 分被无折转出去;2014 年4 月1 日10 时33 分进账76 万元,当日11 时08 分被无折转出。之后,这个银行账户在 4月3日被注销。

疑被冒充身份开户

为了弄清楚事情真相,朱先生带齐相关资料到开户行调取出此账户相关材料。开户行为他提供了一份身份证复印件,及办理人李某的身份证复印件。朱先生向记者出示了他的身份证原件,并与银行提供的身份证复印件进行比对,身份证号码和办理时间均吻合,但头像有明显差异。记者注意到,朱先生身份证原件上人头像头发稀少,而开户行提供的身份证复印件上头像头发明显要多很多。

朱先生还提到,他曾在账户办理人李某父亲的公司任职,朱先生的合作社和李某父亲的公司账务都是交给同一家会计事务所打理,李某能拿到自己公司营业执照原件并不奇怪,但身份证却一直在自己手上,并没有借给他人使用过。此外,李某提供给银行的那张“身份证”头像明显不像自己。

已向公安机关报案

8 月6 日上午,朱先生来到326 万元的转账银行进行了解。原来,这笔款项为李某父亲所在公司办理的贷款,分两次转入到朱先生名下这个账户,然后再转出。李某父亲在采访中表示,朱先生的农业专业合作社其实是自己公司旗下的一家合作社,款项通过该账户是正常的转账,只因合作社要求由当地人任法人代表,所以执照上的法人代表是朱先生。

但是,朱先生却否认此说法,他表示可以通过查股东构成证明合作社真实法人代表也是李某父亲。对于是否假冒朱先生的身份证去开此一般账户,李某及其父亲均没有做正面回应,只是称由警方去调查。

昨日上午,记者来到东源县农村信用合作联社城区信用社,一名李姓相关负责人表示,对于开户时李某提供的身份证,工作人员是在核实各方面信息之后才给予办理的。此外,该负责人还为记者提供了一份由李某向银行提供的委托授权书,该说明书上所签名字为朱先生的名字。目前朱先生已向派出所报案,他希望能弄清楚原因。

本报记者 吴奕镇

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